Управление

За оперативное руководство концерном отвечает правление Viru Keemia Grupp, в которое входят пять человек

Ahti Asmann (1973)

председатель правления

Jaanis Sepp (1982)

заместитель председателя правления и финансовый директор

Raivo Attikas (1979)

член правления и технический директор

Nikolai Petrovitš (1972)

член правления VKG и член правления VKG Oil AS

Margus Kottise (1968)

член правления VKG и член правления VKG Kaevandused OÜ

Правление головного предприятия принимает все важные решения, касающиеся экономической деятельности концерна VKG. В течение года в правлении произошли изменения: прежний заместитель председателя правления и технический директор Меэлис Эльдерманн в мае ушел на заслуженную пенсию, заменившим его членом правления и техническим директором стал Райво Аттикас. После отчетной даты, 16 февраля 2024 года, произошло еще одно изменение в правлении VKG: вместо Маргуса Коттизе членом правления стал Эрвин Кюттис (1975 г.р.).

В совет директоров VKG входят четыре человека

Kristjan Piilmann

(1990)

Margus Kangro

(1974)

Ants Laos

(1943)

Elar Sarapuu

(1964)

Изменения в совете директоров VKG в течение отчетного периода

В связи с кончиной основателя и крупного акционера Viru Keemia Grupp Прийта Пийльманна в ноябре 2022 года его место в совете директоров занял Кристьян Пийльманн.

В связи с кончиной Тоомаса Тамма, который в течение многих лет занимал пост председателя совета директоров VKG, в октябре 2023 года совет директоров сократился до четырех человек.

Структура концерна

Юридическая структура консолидационной группы Viru Keemia Grupp по состоянию на 31.12.2023

В отчетный период в структуре концерна VKG произошли следующие изменения

30.06.2022 произошло разделение Viru Keemia Grupp AS, в результате которого было создано новое предприятие по производству сланцевого масла Viru Keemia Grupp AS, объединяющее все связанные с этим виды деятельности. Старое предприятие Viru Keemia Grupp AS было переименовано в Kirde Varad AS. Его основной деятельностью являются инвестиции в промышленную недвижимость. Кроме того, в собственности Kirde Varad остались регулируемые предприятия, не связанные напрямую с производством сланцевого масла: VKG Elektrivõrgud OÜ и VKG Soojus AS.
20.09.2022 с целью дополнить портфель электрогенерации VKG за счет развития производства возобновляемой энергии было создано новое дочернее предприятие VKG Solar OÜ.
06.12.2022, с целью упрощения структуры концерна, произошло разделение VKG Oil. В результате VKG Energia, до сих пор являвшаяся дочерней компанией VKG Oil, получила новое материнское предприятие – VKG Energiatootmise OÜ. После отчетной даты, 27.03.2023, предприятия OÜ VKG Energia и VKG Energiatootmise OÜ объединились, в результате чего у Viru Keemia Grupp AS на одном уровне образовались семь дочерних предприятий, соответствующих видам деятельности.
27.03.2023 завершилось объединение VKG Energiatootmise OÜ и VKG Energia OÜ, после которого VKG Energia продолжила свою обычную деятельность как дочернее предприятие VKG AS.
14.04.2024 произошло разделение VKG. В результате произошло отделение предприятия VKG Kaevandused, которое объединилось с Kirde Varad AS. Хотя изначально, в контексте крупной структуры концерна, предполагалось отделить от VKG только основные средства, связанные с добычей полезных ископаемых, во избежание определенных рисков мы были вынуждены объединить всю добычу полезных ископаемых в бизнес-вертикали Kirde Varad AS.
В 2023 году были предприняты шаги по перераспределению функций Viru RMT между другими предприятиями концерна: в апреле подразделение подъемных механизмов перешло под управление VKG Logistika, в июне промышленные автоматчики перешли под управление VKG, слесари автоматизации – под управление VKG Oil, а электрики – под управление VKG Energia.
После отчетной даты, 17.01.2024, Viru RMT продала всю деятельность, связанную с обслуживанием электрических сетей, предприятию Viru Elektrivõrgud. В результате разделения, произошедшего 8.03.2024, все остальные активы Viru RMT перешли предприятию VKG Energia, а 19.03.2024 Viru RMT, вместе с оставшимся производством металлических конструкций, была продана компании ICESTONIA OÜ.

Аудиторский комитет

Согласно закону об аудиторской деятельности, концерн Viru Keemia Grupp считается организацией, представляющей общественный интерес, при которой должен действовать аудиторский комитет.

В соответствии с уставом, аудиторский комитет является консультативным органом совета директоров Viru Keemia Grupp в области бухгалтерского учета, аудиторского контроля, управления рисками, внутреннего контроля и аудита, надзора и составления бюджета, а также в вопросах законности деятельности. В состав аудиторского комитета VKG входят: Антс Лаос (председатель комитета), Кристьян Пийльманн, Маргус Кангро и Элар Сарапуу.

Предотвращение конфликта интересов

Для предотвращения конфликта интересов между органами управления в концерне действует комплексная система управления, которая включает в себя комплекс норм и процедур.

В случае возникновения конфликта предусмотрены механизмы его урегулирования и предотвращения.

Профилактикой конфликта интересов занимаются совместно внутренний аудит концерна и другие компетентные подразделения. Для предотвращения возможных конфликтов интересов в концерне для членов совета директоров и правления установлены определенные ограничения и требования. Членам правления запрещено конкурировать в области деятельности Viru Keemia Grupp, если совет директоров не дал на это предварительного письменного согласия.

В отчетном году конфликты интересов не возникали ни у членов правления, ни у членов совета директоров.

Чтобы исключить возникновение конфликта интересов, члены правлений и руководители среднего звена предприятий, входящих в концерн, обязаны при любых изменениях предоставлять утвержденную форму декларации о владении акциями или долями юридических лиц, о членстве в органах управления юридических лиц, а также о деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей.