11Juhtimine
Kontserni tegevjuhtimise eest vastutab Viru Keemia Grupi juhatus, mis koosneb viiest liikmest.
Kolm juhatuse liiget – juhatuse esimees Ahti Asmann, juhatuse aseesimees ja tehnikadirektor Meelis Eldermann ja finantsvaldkonna eest vastutav juhatuse liige Jaanis Sepp – juhivad kontserni tööd tervikuna ning kuuluvad tütarettevõtete nõukogudesse. Emaettevõtte juhatus võtab vastu kõik kontserni majandustegevust puudutavad olulisemad otsused. Kaks juhatuse liiget – Margus Kottise ja Nikolai Petrovitš – on kontserni strateegiliselt kõige tähtsamate ettevõtete VKG Kaevanduste ja VKG Oili juhid. Aasta jooksul juhatuse liikmete osas muudatusi ei toimunud.
Kõikides kontserni õigustoimingutes esindavad ettevõtet kaks juhatuse liiget koos, kusjuures üks nendest peab olema kas juhatuse esimees või aseesimees.
Juhatuse liikmetele makstakse igakuiselt teenistustasu, mis koosneb tasust juhatuse liikme ülesannete täitmise eest ning ärisaladuse hoidmise ja konkurentsikeelu järgimise eest. Juhatuse liikmete ülesanded on fikseeritud juhatuse liikmetega sõlmitud teenistuslepingutes. Teenistuslepingu järgi on juhatuse liikmetel võimalus saada täiendavat rahalist tasu, mille maksmine toimub nõukogu otsuse alusel.
Ahti Asmann
VKG juhatuse esimees
Ametisse määramise aeg
21.09.2015
Meelis Eldermann
VKG juhatuse aseesimees, tehnikadirektor
Ametisse määramise aeg
06.03.2008
Jaanis Sepp
Finantsdirektor
Ametisse määramise aeg
15.04.2016
Margus Kottise
VKG Kaevandused juhatuse liige
Ametisse määramise aeg
09.05.2000
Nikolai Petrovitš
VKG Oil juhatuse liige
Ametisse määramise aeg
26.04.1999
Kontserni juriidiline struktuur 31.12.2022 seisuga
Kontserni jaoks olid 2022. aasta olulisemad märksõnad restruktureerimine ja ümberkorraldused, mille peamiseks ajendiks olid majanduskeskkonnas toimuvad arengud.
2022. aastal toimusid VKG struktuuris järgmised muudatused:
- 30.06.2022 seisuga toimus Viru Keemia Grupp AS-i jagunemine ja selle tulemusel loodi uus põlevkiviõli tootmisega tegelev Viru Keemia Grupp AS, mis koondab enda alla kõik õlitootmisega seotud tegevused. Vana Viru Keemia Grupp AS nimetati ümber Kirde Varad AS-iks, mille peamiseks tegevusalaks on tööstuskinnisvara investeeringud. Lisaks jäid Kirde Varade omandusse põlevkiviõli tootmisega otseselt mitte seotud reguleeritud ettevõtted VKG Elektrivõrgud OÜ ja VKG Soojus AS.
- 20.09.2022 loodi uus tütarettevõte VKG Solar OÜ eesmärgiga täiendada VKG elektritootmise portfelli taastuvate tootmisvõimsuste arendamisega.
- 06.12.2022 toimus grupistruktuuri lihtsustamise eesmärgil VKG Oili jagunemine, millega seni VKG Oili tütarettevõte olnud VKG Energia sai uue emaettevõtte VKG Energiatootmise OÜ. Bilansipäeva järgse sündmusena 27.03.2023 OÜ VKG Energia ja VKG Energiatootmise OÜ ühinesid, mille tulemusena Viru Keemia Grupp AS-i alla tekkis seitse samal tasemel tütarettevõtet vastavalt nende tegevusaladele.
Kontserni jaoks olid 2022. aasta olulisemad märksõnad restruktureerimine ja ümberkorraldused, mille peamiseks ajendiks olid majanduskeskkonnas toimuvad arengud.
2022. aastal toimusid VKG struktuuris järgmised muudatused:
- 30.06.2022 seisuga toimus Viru Keemia Grupp AS-i jagunemine ja selle tulemusel loodi uus põlevkiviõli tootmisega tegelev Viru Keemia Grupp AS, mis koondab enda alla kõik õlitootmisega seotud tegevused. Vana Viru Keemia Grupp AS nimetati ümber Kirde Varad AS-iks, mille peamiseks tegevusalaks on tööstuskinnisvara investeeringud. Lisaks jäid Kirde Varade omandusse põlevkiviõli tootmisega otseselt mitte seotud reguleeritud ettevõtted VKG Elektrivõrgud OÜ ja VKG Soojus AS.
- 20.09.2022 loodi uus tütarettevõte VKG Solar OÜ eesmärgiga täiendada VKG elektritootmise portfelli taastuvate tootmisvõimsuste arendamisega.
- 06.12.2022 toimus grupistruktuuri lihtsustamise eesmärgil VKG Oili jagunemine, millega seni VKG Oili tütarettevõte olnud VKG Energia sai uue emaettevõtte VKG Energiatootmise OÜ. Bilansipäeva järgse sündmusena 27.03.2023 OÜ VKG Energia ja VKG Energiatootmise OÜ ühinesid, mille tulemusena Viru Keemia Grupp AS-i alla tekkis seitse samal tasemel tütarettevõtet vastavalt nende tegevusaladele.
Ettevõtte üldjuhtimine
Me usume, et ettevõtte tõhus üldjuhtimine on hea äritegevuse alus. Tõhus üldjuhtimine võimaldab ettevõttel töötada sujuvalt, tagades, et kõigil on selge arusaam rollide, kohustuste, õiguste ja vastutuse jaotusest.
Emaettevõtte juhatuse tegevuse järele valvab viieliikmeline nõukogu, mille koosseisu kuuluvad:
Toomas Tamme
(esimees)
Priit Piilmann*
Margus Kangro
Ants Laos
Elar Sarapuu
* Seoses Viru Keemia Grupi asutaja ja suuraktsionäri Priit Piilmann lahkumisega meie seast 2022. aasta novembris võttis tema koha kontserni nõukogus üle Kristjan Piilmann.
Auditikomitee
Audiitortegevuse seaduse kohaselt loetakse kontserni Viru Keemia Grupp avaliku huvi üksuseks, millel peab olema moodustatud auditikomitee.
Vastavalt põhimäärusele on auditikomitee Viru Keemia Grupi nõukogu nõuandev organ raamatupidamise, audiitorkontrolli, riskijuhtimise, sisekontrolli ja -auditeerimise, järelevalve tegemise ja eelarve koostamise valdkonnas ning tegevuse seaduslikkuse osas. VKG auditikomitee liikmed on Ants Laos (komitee esimees), Priit Piilmann (kuni 2022. novembrini), Margus Kangro ja Elar Sarapuu.
Aktsia ja aktsiakapital
2022. aasta 1. jaanuari seisuga oli VKG aktsiakapitali nimiväärtuseks 6 391 164,21 eurot. Aastatel 2008–2021 aktsiakapitalis muudatusi toimunud ei ole. Viru Keemia Grupi aktsiad ei ole noteeritud väärtpaberibörsil.
Ettevõttel on neli aktsionäri ning nende osalus oli 31.12.2022 seisuga järgmine:
- OÜ Tristen Trade 38,91%,
- OÜ Alvekor 25,49%,
- OÜ Revellis Invest 19,53%,
- OÜ Sergos Invest 16,07%.
Võitlus korruptsiooniriskiga
Korruptsioonivastane võitlus on VKG kontsernis olnud alati tähtsal kohal.
VKG on tuvastanud kolm olulisemat korruptsiooniriski koos nende maandamiseks kasutavate meetoditega:
- Altkäemaksu andmine kontserni huvide saavutamiseks – VKG on vastutustundlik ja läbipaistev ettevõte, kus korruptsiooni ja altkäemaksude suhtes on täisleppimatus.
- Altkäemaksu võtmine hankijate ja koostööpartnerite valimisel – VKG-s on kehtestatud hankepoliitika, mille eesmärk on vältida kallutatud hankeid ja valida alati välja kontserni jaoks soodsaim koostööpartner. Hankepoliitika täitmist seirab regulaarselt sisekontroll.
- Juhtivate töötajate huvide konflikt ettevõtte huvide esindamisel – VKG-s on välja töötatud majanduslike huvide aruande esitamise kord, mille raames juhtivad töötajad peavad raporteerima oma osalused ja seosed erinevates kontsernivälistes äriühingutes. Juhatuse liikmetel on keelatud osutada konkurentsi igas VKG tegevusvaldkonnas, kui nõukogu ei ole selleks andnud eelnevat kirjalikku nõusolekut.
Kontsernis toimib spetsiaalne konfidentsiaalne kanal (vihje@vkg.ee), mille kaudu saab iga töötaja või kolmas isik teada anda kontserni tegevusega seotud rikkumistest, olgu tegemist korporatiivse juhtimise, ärieetika, inimõiguste järgimise, töökorralduse, ohutuse, töökaitse, toodangu ja teenuste kvaliteedi või muude korruptiivse iseloomuga küsimustega.
Võimaliku huvide konflikti ennetamine
Kontserni korporatiivne juhtimissüsteem hõlmab normide ja protseduuride kompleksi, mis on suunatud huvide konflikti välistamisele kontserni juhtimisorganite vahel.
Konflikti tekkimise korral on ette nähtud mehhanismid vajalike meetmete võtmiseks selle täielikuks reguleerimiseks, samuti tingimuste loomiseks, mis välistaksid konflikti tulevikus.
Huvide konflikti ennetusega tegelevad koostöös kontserni siseaudit ja teised kompetentsed allüksused. Võimalike huvide konfliktide ennetamiseks on kontsernis kehtestatud kindlad piirangud ja nõuded nõukogu ja juhatuse liikmete jaoks. Juhatuse liikmetel on keelatud osutada konkurentsi Viru Keemia Grupi tegevusvaldkonnas, kui nõukogu ei ole selleks andnud eelnevat kirjalikku nõusolekut.
Aruandeaastal ei tekkinud huvide konflikte ei juhatuse ega nõukogu liikmetel.
Välistamaks huvide konflikti tekkimist, on kontserni kuuluvate äriühingute juhatuste liikmetel ja keskastme juhtidel mis tahes muudatuste toimumisel kohustus esitada kinnitatud vormis deklaratsioon juriidilise isiku aktsiate/osakute omamise ja/või juriidilise isiku juhtorgani liikmeks olemise ja/või füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsemise kohta.